奇精机械(603677)：投资者关系办理轨制（2025年1

　　第一条为了规范奇精机械股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资者关系办理工做，加强取投资者之间的消息沟通，推进投资者对公司的领会和认同，实现公司价值最大化和股东好处最大化，切实投资者出格是社会投资者的权益，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司投资者关系办理工做》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令、律例、规范性文件以及《奇精机械股份无限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关，连系公司现实环境，制定本轨制。第二条投资者关系办理是指公司通过便当股东行使、消息披露、互动交换和处置等工做，加强取投资者及潜正在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的领会和认同，以提拔公司管理程度和企业全体价值，实现卑沉投资者、报答投资者、投资者目标的相关勾当。（一）合规性准绳。公司投资者关系办理该当正在依法履行消息披露权利的根本上开展，符律、律例、规章及规范性文件、行业规范和自律法则、公司内部规章轨制，以及行业遍及恪守的规范和行为原则。（二）平等性准绳。公司开展投资者关系办理勾当，该当平等看待所有投资者，特别为中小投资者参取勾当创制机遇、供给便当。（三）自动性准绳。公司该当自动开展投资者关系办理勾当，听取投资者看法，及时回应投资者。（四）诚笃取信准绳。公司的投资者关系办理勾当中该当沉视诚信、苦守底线、规范运做、担任义务，营制健康优良的市场生态。第四条公司控股股东、现实节制人以及董事和高级办理人员该当高度注沉、积极参取和支撑投资者关系办理工做。投资者关系勾当中涉及或者可能涉及股价事项、未公开披露的严沉消息或者能够猜测出未公开披露的严沉消息的提问的，公司该当奉告投资者关心公司通知布告，并就消息披露法则进行需要的注释申明。公司不得以投资者关系办理勾当中的交换取代消息披露。公司正在投资者关系办理勾当中不慎泄露未公开披露的严沉消息的，该当当即依法依规发布通知布告，并采纳其他需要办法。第七条公司该当多渠道、多平台、多体例开展投资者关系办理工做。通过公司官网、新平台、德律风、传实、电子邮箱、投资者教育等渠道，操纵中国投资者网和上海证券买卖所、证券登记结算机构等的收集根本设备平台，采纳股东会、投资者申明会、演、阐发师会议、欢迎来访、座谈交换等体例，取投资者进行沟通交换。沟通交换的体例该当便利投资者参取，公司该当及时发觉并断根影响沟通交换的妨碍性前提。公司可正在恪守消息披露法则的前提下，成立取投资者的严沉事务沟通机制，正在制定涉及股东权益的严沉方案时，通过多种体例取投资者进行充实沟通和协商。第八条公司需要设立投资者联系德律风、传实和电子邮箱等，由熟悉环境的专人担任，正在工做时间线通顺，认实敌对接听领受，通过无效形式向投资者反馈。第九条公司该当加强投资者收集沟通渠道的扶植和运维，正在公司官网开设投资者关系专栏，收集和回答投资者的征询、赞扬和等，及时发布和更新投资者关系办理相关消息。公司该当积极操纵中国投资者网、上海证券买卖所投资者关系互动平台等公益性收集根本设备开展投资者关系办理勾当。公司可通过新平台开展投资者关系办理勾当。已开设的新平台及其拜候地址，该当正在公司官网投资者关系专栏公示，及时更新。第十条公司该当正在按期演讲中发布公司网址和征询德律风号码。当网址或者征询德律风号码发生变动后，公司该当及时进行通知布告。公司该当合理、妥帖地放置勾当，做好消息隔离，避免让来访人员无机会获得黑幕消息和未公开的严沉事务消息。第十公司该当通过上证e互动平台“上市公司发布”栏目尽快汇总发布投资者申明会、证券阐发师调研、演等投资者关系勾当记实。勾当记实至多该当包罗以下内容：（四）勾当过程中所利用的演示文稿、供给的文档等附件（若有）；（五）上海证券买卖所要求的其他内容。第十四条公司及其他消息披露权利人该当严酷按照法令律例、自律法则和公司章程的及时、公允地履行消息披露权利，披露的消息该当实正在、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。第十五条公司该当充实考虑股东会召开的时间、地址和体例，为股东出格是中小股东加入股东会供给便当，为投资者讲话、提问以及取公司董事、高级办理人员等交换供给需要的时间。股东会该当供给收集投票的体例。第十六条投资者依法行使股东的行为，以及投资者机构持股行权、公开搜集股东、胶葛调整、代表人诉讼等投资者权益的各项勾当，公司该当积极支撑共同。投资者取公司发生胶葛的，两边能够向调整组织申请调整。投资者提出调整请求的，公司该当积极共同。第十七条公司该当切实履行投资者赞扬处置的首要义务，成立健全赞扬处置机制，依法回应、妥帖处置投资者。第十八条公司应及时、自动关心上证e互动平台收集的消息以及其他的宣传报道，及时反馈给公司董事会及办理层，需要时予以恰当回应；公司应充实注沉并依法履行相关公司的报道消息激发或者可能激发的消息披露权利。第十九条按照法令、律例和证监会、上海证券买卖所应进行披露的消息必需于第一时间正在公司消息披露指定和指定网坐发布，且不得以旧事发布或答记者问等其他任何形式取代公司通知布告。第二十条公司该当尽量避免正在年度演讲、半年度演讲披露前十五日内，季度演讲、业绩预告、业绩快报通知布告前五日内开展、接管投资者调研、采访等勾当。（六）共同支撑投资者机构开展投资者权益的相关工做；（七）统计阐发公司投资者的数量、形成以及变更等环境；第二十二条公司董事会秘书是公司投资者关系办理担任人，担任组织和协调投资者关系办理工做；董事会办公室为公司投资者关系办理的专职部分，正在董事会秘书的带领下开展公司投资者关系办理工做。公司控股股东、现实节制人以及董事和高级办理人员该当为董事会秘书履行投资者关系办理工做职责供给便当前提。第二十公司应成立优良的内部协调机制和消息采集轨制。董事会办公室应及时归集各部分及部属子公司的出产运营、财政、诉讼等消息；公司各部分及部属子公司应积极共同并对其供给消息的实正在性、精确性、完整性承担义务。第二十四条公司必需向所有投资者公开披露，以使所有投资者均能够同时获悉同样的消息，不得暗里提前向机构投资者、阐发师、旧事等特定对象（以下简称“特定对象”）零丁披露、透露或泄露。特定对象包罗但不限于：（一）处置证券阐发、征询及其他证券办事业的机构、小我及其联系关系人；（二）处置证券投资的机构、小我及其联系关系人；第二十五条公司及公司董事、高级办理人员和工做人员开展投资者关系办理工做，该当严酷审查向传达的消息，恪守法令律例及上海证券买卖所相关，表现公允、、公开准绳，客不雅、实正在、精确、完整地引见和反映公司的现实情况。第二十六条公司及公司控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员和工做人员不得正在投资者关系办理勾当中呈现下列景象：（六）蔑视、不放在眼里等不公允看待中小股东或者形成不公允披露的行为；（七）违反公序良俗，损害社会公共好处；第二十七条公司处置投资者关系工做的人员需要具备以下本质和技术：（一）优良的操行和职业素养，诚笃信用；第二十八条公司该当按期对控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员及相关人员进行投资者关系办理的系统培训，激励加入证监会及其派出机构和证券买卖所、证券登记结算机构、上市公司协会等举办的相关培训，加强其对相关法令律例、上海证券买卖所相关和公司规章轨制的理解。第二十九条公司该当尽量削减代表公司对外讲话的人员数量。正在进行投资者关系勾当之前，董事会秘书应对公司高级办理人员及相关人员进行有针对性的培训和指点。第三十条公司应成立健全投资者关系办理档案，能够建立投资者关系办理数据库，以电子或纸质形式存档。投资者关系办理档案至多该当包罗以下内容：（一）投资者关系勾当参取人员、时间、地址；第三十一条投资者关系办理档案该当按照投资者关系办理的体例进行分类，将相关记实、现场录音、演示文稿、保留刻日不得少于3年。第三十二条除依法履行消息披露权利外，公司该当按照证监会、上海证券买卖所的积极召开投资者申明会，向投资者引见环境、回覆问题、听取。第三十四条公司正在年度演讲披露后该当按照证监会、上海证券买卖所的，及时召开业绩申明会，对公司所处行业情况、成长计谋、出产运营、财政情况、分红环境、募集资金办理取利用环境、存正在风险取坚苦等投资者关怀的内容进行申明。公司召开业绩申明会该当提前搜集投资者提问，沉视取投资者交换互动的结果，能够采用视频、语音等形式。第三十五条公司召开投资者申明会的，该当采纳便于投资者参取的体例进行，现场召开的该当同时通过收集等渠道进行曲播。公司该当正在投资者申明会召开前发布通知布告，申明投资者关系勾当的时间、体例、地址、网址、公司出席人员名单和勾当从题等。投资者申明会准绳上该当放置正在非买卖时段召开。公司该当正在投资者申明会召开前以及召开期间为投资者开通提问渠道，做好投资者提问搜集工做，并正在申明会上对投资者关心的问题予以回答。第三十六条参取投资者申明会的公司人员该当包罗公司董事长或者总裁、财政总监、至多一名董事、董事会秘书。第三十七条公司该当充实关心上证e互动平台的相关消息，注沉和加强取投资者的互动和交换。公司该当并授权专人及时查看上证e互动平台中投资者的征询、赞扬和并予以答复。投资者提问较多或者公司认为主要的问题，公司该当汇总梳理，并将问题和回答提交上证e互动平台的“热推问题”栏目予以展现。第三十八条公司正在上证e互动平台发布消息的，该当隆重、客不雅，以现实为根据，所发布消息的实正在、精确、完整和公允，不得利用强调性、宣传性、性言语，不得投资者，并充实提醒相关事项可能存正在的严沉不确定性和风险。相关文件一旦正在上证e互动平台刊载，准绳上不得撤回或者替代。公司发觉已刊载的文件存正在错误或脱漏的，该当及时刊载更正后的文件，并向上证e互动平台申请正在更正后的文件名上添加标注，对更正前后的文件进行区分。公司消息披露以其通过合适前提的披露的内容为准，不得通过上证e互动平台披露未公开的严沉消息。正在上证e互动平台发布的消息不得取依法披露的消息相冲突。涉及或者可能涉及未披露事项的，公司该当奉告投资者关心公司消息披露通知布告，不得以互动消息等形式取代消息披露或泄露未公开严沉消息。公司通过上证e互动平台违规泄露未公开的严沉消息的，该当当即通过指定消息披露发布正式通知布告。第三十九条公司正在上证e互动平台发布消息及对涉及市场热点概念、事项问题进行回答，该当隆重、客不雅、具有现实根据，不得操纵上证e互动平台投合市场热点或者取市场热点不妥联系关系，不得居心强调相关事项对公司出产、运营、研发、发卖、成长等方面的影响，不妥影响公司股票及其衍生品种价钱。第四十条 本轨制未尽事宜，按照国度相关法令、律例、规范性文件以及本公司章程的相关施行。本轨制取相关法令、律例、规范性文件以及本公司章程的相关不分歧的，以相关法令、律例、规范性文件以及本公司章程的为准。